Uruguay - Casinos obligados a informar sobre transacciones

El presidente Jorge Batlle firmó hoy el decreto que reglamenta la ley 17.835 sobre fortalecimiento del sistema de prevención y control de lavado de activos, que entre otros aspectos estableció un régimen de información del Banco Central sobre transacciones que resulten inusuales o se presenten sin justificación económica.

Entre las entidades que estarán obligadas a informar sobre las transacciones figuran los casinos. La ley establece además que la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo estará a cargo del Ministerio de Economía, en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU.

Fuente: Observa